法院: 吉林省延吉市人民法院|
类型: 刑事判决书|
案号: （2016）吉2401刑初289号
公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
被告人段某某，男，1984年4月30日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人蒋中岳，男，1975年5月10日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:吉林省长春市宽城区。曾因犯诈骗罪，于2012年9月28日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年6个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人刘首超，北京盈科律师事务所律师。
辩护人庄国辉，北京盈科律师事务所律师。
延吉市人民检察院以延检刑诉[2016]277号起诉书指控被告人段某某、蒋中岳犯非法经营罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员刁玉红出庭支持公诉。被告人段某某、被告人蒋中岳及其辩护人刘首超、庄国辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经本院审理查明，被告人段某某、蒋中岳，自2015年4月末开始在延吉市通过短信群发器向信用卡持卡人散发信用卡套现、垫还信息，使用购买的3台销售点终端机具（POS机），以虚构交易等方式，为多个信用卡持卡人办理套现、垫还业务，并按照套现、垫还金额的0.8%-1%的比例非法收取手续费．商户名称为“灯塔市洪旭皮草精品店”、“灯塔市大朋皮革精品店”、“灯塔市木一井秀皮装精品店”3台POS机交易金额合计近1300万，已核实涉案交易金额分别为948035元、3024921元、78000元。其中“灯塔市洪旭皮草精品店”和“灯塔市大朋皮草精品店”两台POS机是段某某和蒋中岳共同购买并使用，“灯塔市木一井秀皮装精品店”POS机是蒋中岳在段某某不知情的情况下所购买，并用该POS机私自办理套现、垫还业务。被告人段某某、蒋中岳违法所得数额为3万余元。综上，被告人段某某参与套现3972956元，被告人蒋中岳参与套现4050956元。
2015年8月4日，二被告人在吉林省延吉市河南街江南新元公寓3号楼213-215门市内被公安机关抓获。在诉讼过程中，被告人段某某主动上缴违法所得20000元。
对公诉机关指控的上述犯罪事实，被告人段某某、蒋中岳表示无异议，且有身份证明、抓破经过、搜查笔录、扣押清单、房屋转租合同、POS机消费回执、扣押涉案物品照片、洪旭皮革精品店、大朋皮革精品店、木一井秀皮装精品店POS机交易记录、洪旭皮草精品店。大朋皮革精品店、木一井秀皮装精品店三台POS机申领资料、工商登记资料、段某某尾号9683号、1198号银行账号交易明细、证人光大银行、工商银行、中国银行的回执、交易明细、开户信息、证人民生银行、建设银行、邮政储蓄银行交易明细、蒋中岳刑事判决书、证人季某某、高某某、金某某、孙某、牛某某、马某、郑某某、李某某、闵某、许某某、韩某某、郑某甲、催某某、郑某乙、崔某丙、李某某、李某乙银行卡交易记录、证人季某某、赵某某、高某某、王某某、孔某某等人的证言、被告人段某某、蒋中岳的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人段某某、蒋中岳，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，且情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段某某在法庭上自愿认罪、悔罪，且系初犯，酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人蒋中岳的辩护人所提，被告人蒋中岳认罪态度较好，并法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持，故对被告人蒋中岳予以从轻处罚。对被告人段某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 、第七十二条 、第七十三条 之规定；对被告人蒋中岳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 之规定，判决如下:
1、被告人段某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验时间自判决确定之日起计算，罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
2、被告人蒋中岳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2018年8月3日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。）
3、扣押在案的作案工具和赃款赃物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审判长朴京哲人民陪审员迟传英人民陪审员张恩慧
二〇一六年五月二十五日
书记员李江
